๐ ๐๐ถ๐ป ๐๐น๐ถ๐ฐ๐ธ ๐ต๐ถ๐ป๐๐ฒ๐ฟ ๐ฑ๐ถ๐ฒ ๐๐๐น๐ถ๐๐๐ฒ๐ป: ๐๐ฒ๐น๐ฑ๐รค๐๐ฐ๐ต๐ฒ๐ฏ๐ฒ๐ธรค๐บ๐ฝ๐ณ๐๐ป๐ด ๐ถ๐บ ๐ก๐ถ๐ฐ๐ต๐ ๐๐ถ๐ป๐ฎ๐ป๐๐๐ฒ๐ธ๐๐ผ๐ฟ Sind Sie neugierig auf den aktuellen Stand der Geldwรคschebekรคmpfung, den Handlungsbedarf und mรถglichen Lรถsungen? Unser neuestes Deloitte Whitepaper befasst sich eingehend mit diesen Aspekten und bietet aufschlussreiche Perspektiven. Der Non-FSI Sektor ist besonders betroffen, da Kriminelle Luxusgรผter, Kunstwerke, Kasinos oder Immobilienkรคufe als Deckmantel fรผr Geldwรคsche nutzen. In diesem Fachartikel beleuchten wir u.a. folgende Branchen: ๐ฑ๐ถ๐ฒ ๐๐๐๐ผ๐บ๐ผ๐ฏ๐ถ๐น- ๐๐ป๐ฑ ๐๐บ๐บ๐ผ๐ฏ๐ถ๐น๐ถ๐ฒ๐ป๐ฏ๐ฟ๐ฎ๐ป๐ฐ๐ต๐ฒ, ๐ฑ๐ฒ๐ป ๐๐ฎ๐ป๐ฑ๐ฒ๐น ๐บ๐ถ๐ ๐๐ฟ๐๐ฝ๐๐ผ๐รค๐ต๐ฟ๐๐ป๐ด๐ฒ๐ป, ๐ฑ๐ถ๐ฒ ๐ช๐ฒ๐๐๐ฒ๐ป- ๐๐ป๐ฑ ๐๐นรผ๐ฐ๐ธ๐๐๐ฝ๐ถ๐ฒ๐น๐ฏ๐ฟ๐ฎ๐ป๐ฐ๐ต๐ฒ ๐๐ผ๐๐ถ๐ฒ ๐ก๐ผ๐๐ฎ๐ฟ๐ฒ ๐๐ป๐ฑ ๐ฅ๐ฒ๐ฐ๐ต๐๐๐ฎ๐ป๐รค๐น๐๐ฒ. Jeder Sektor wird im Detail untersucht und bietet ein Update zu den regulatorischen Anforderungen und bevorstehenden Gesetzesรคnderungen. Darรผber hinaus werden auch andere Prรคventivmaรnahmen erwรคhnt, die fรผr die Sicherheit unerlรคsslich sind. ๐๐ฒ๐ป ๐๐ถ๐ป๐ธ ๐๐๐บ ๐๐ฟ๐๐ถ๐ธ๐ฒ๐น ๐ณ๐ถ๐ป๐ฑ๐ฒ๐ป ๐ฆ๐ถ๐ฒ ๐ถ๐ป ๐ฑ๐ฒ๐ป ๐๐ผ๐บ๐บ๐ฒ๐ป๐๐ฎ๐ฟ๐ฒ๐ป! Wir wรผnschen Ihnen eine spannende Lektรผre und wertvolle Erkenntnisse. ๐ช๐ฎ๐ ๐ถ๐๐ ๐๐ต๐ฟ๐ฒ ๐ ๐ฒ๐ถ๐ป๐๐ป๐ด ๐๐ ๐ฑ๐ฒ๐ป ๐ฒ๐ถ๐ป๐๐ฒ๐น๐ป๐ฒ๐ป ๐ฆ๐ฒ๐ธ๐๐ผ๐ฟ๐ฒ๐ป? ๐ฆ๐๐ถ๐บ๐บ๐ฒ๐ป ๐ฆ๐ถ๐ฒ ๐ฑ๐ฒ๐ป ๐๐ผ๐ป ๐๐ป๐ ๐ถ๐ฑ๐ฒ๐ป๐๐ถ๐ณ๐ถ๐๐ถ๐ฒ๐ฟ๐๐ฒ๐ป ๐ฅ๐ถ๐๐ถ๐ธ๐ฒ๐ป ๐๐ป๐ฑ ๐๐ฒ๐ฟ๐ฎ๐๐๐ณ๐ผ๐ฟ๐ฑ๐ฒ๐ฟ๐๐ป๐ด๐ฒ๐ป ๐๐? ๐ต๏ธโ๏ธ #AML #NonFSISector #RiskAdvisory #RealEstate #Cryptocurrency #Automotive #Artworks #Financialcrime
Gerade der Non-FSI Bereich wurde in der Vergangenheit bei der Geldwรคscheprรคvention oft vernachlรคssigt. Danke fรผr diese Zusammenstellung von Risikofaktoren und Mรถglichkeiten der Mitigierung bei den einzelnen Verpflichteten in diesem so wichtigen Bereich.
Danke Lena. Ein groรartiger Einblick. ๐
Sehr guter Einblick in das Thema. Viele der hier genannten "Verpflichteten" wissen oft noch gar nicht, dass sie den Anforderungen unterliegen oder haben das Thema nur oberflรคchlich fรผr sich umgesetzt.
Danke Lena! Eine groรartige Ressource, die wertvolle Erkenntnisse zu #Geldwรคsche im Non-FSI Sektor liefert. Eine absolute Bereicherung! ๐ ๐๐ตโ๏ธ
M.Sc. Finance | Manager Risk Advisory - Anti Financial Crime bei Deloitte
5mohttps://www2.deloitte.com/de/de/pages/risk/solutions/financial-crime.html?nc=1