Sparsam reposted this
Enligt rapporten ”Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2019” tvättas cirka 130 miljarder kronor varje år i det svenska finansiella systemet. Det lär inte ha minskat sedan dess. Tittar man på domar i mål som rör penningtvätt har de ökat med 400% sedan 2019. Att fler fälls är viktigt. Samtidigt blir tillvägagångssätten alltmer komplexa vilket ställer krav på att vi letar på rätt ställen och tittar på rätt saker. Samverkan mellan AI och människa är en viktig väg framåt. För banker och liknande verksamheter handlar det inte bara om att lära känna sina kunder (KYC) utan de måste också förstå dem. Bra omvärldsspaning på #Penningtvättsdagarna2024